Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 121
Размер:	17.3 Кб
ID:	786


В Болгарии много агентств недвижимости, которые предлагают жилые и коммерческие объекты гражданам из России и стран СНГ. Большинство из них работает честно и стараются беречь свою репутацию.
Однако есть такое агентство "Адрес", которое не только не заботится о хорошей репутации, но и занимается прямым мошенничеством и обманом клиента. И делают они это открыто и бесцеремонно.

Самых больших успехов в обмане клиентов и в изготовлении поддельных договоров достиг филиал этого агентства в городе Бургас, где работает менеджером ( а фактически руководит всей работой агентства) Гергана Бахчеванова. Этот "менеджер" специализируется на обмане серьезных покупателей, которые хотят взять в аренду или купить крупные коммерческие объекты.
Таких мошенников надо знать в лицо и не попадаться на их уловки.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гергана.jpg
Просмотров: 119
Размер:	156.3 Кб
ID:	785

Мы раскрыли несколько мошеннических операций которые пыталась провести Гергана Бахчеванова.

ОБМАН 1.

Клиент хочет взять в аренду отель. Фирма адрес усиленно помогает в открытии компании на территории Болгарии. Но не предупреждает клиента о том, что до внесения записи о вновь открытом предприятии в Торговый регистр, никакие договора он подписывать не имеет права. И делает это совершенно сознательно. Клиент думает, что все нормально, счет открыт, печать есть и готов заключить сделку.
В этот момент сотрудники агентства во главе с Герганой Бахчевановой, знакомят клиента с потенциальным продавцом (арендодателем). Клиент доволен, условия хорошие, его познакомили с серьезным человеком и он готов заключить договор.
Клиенту тут же дают подписать договор о посредничестве с компанией "Адрес" по которому он должен заплатить агентству половину арендной платы без НДС, за услуги агентства.
Клиент подписывает договор с агентством, так как ему понравился объект.
В свою очередь агентство "Адрес" обязуется осуществить проверку имущества и обеспечить все организационное обслуживание сделки ( подготовку договора, перевод и т.д).

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адрес 2.jpg
Просмотров: 119
Размер:	185.4 Кб
ID:	779

Клиент доволен.

Но проверка имущества ни в торговом регистре, ни в других инстанциях не проводится. Полномочия лица подписывающего договор то же не проверялись.
И это понятно, они уже заранее договорились с продавцом (арендодателем) об обмане клиента.


Заключается договор, все фотографируются и жмут руки. Клиент собирается улетать.
Вечером ему звонят из агентства "Адрес" и говорят, что в договоре есть несущественная ошибка и листок надо заменить. Нужный лист подвезут в аэропорт. Клиент соглашается. В аэропорту листы меняют. В суматохе никто их толком не читает. Клиент улетает довольный.

Вернувшись домой клиент переводит продавцу (арендодателю), часть оговоренной суммы. Однако через некоторое время получает уведомление, что арендодатель договор расторг и деньги возвращать не собирается.

Клиент просит юристов разобраться:
Получают документы из Торгового регистра Болгарии.

Вывод:

- Договор заключен тем числом, когда предприятие клиента, еще не внесено в торговый регистр. Но его об этом клиента не предупредили. Получается договор заключен с еще не созданной компанией.

- Человек с которым агентство "Адрес" знакомило клиента ( Петко Богомилов Илиев) в настоящее время не является ни владельцем объекта, ни учредителем компании которой объект принадлежит.
Да он им был. Но раньше. А потом судебные исполнители наложили арест на него и его долю в компании за большие долги перед государством.
Арест не снят. А он перевел свою долю в компании на своего сына ( Богомил Петков Илиев). Уже после вынесения решения судебными исполнителями. Насколько это законно решать не нам.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адрес 3.jpg
Просмотров: 114
Размер:	83.6 Кб
ID:	780

Нажмите на изображение для увеличения
Название: адрес 4.jpg
Просмотров: 113
Размер:	60.7 Кб
ID:	781

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адрес 5.jpg
Просмотров: 132
Размер:	78.5 Кб
ID:	782

И этот человек, Петко Богомилов Илиев, подписывает договор с клиентом. На каком основании. Пытаясь оправдаться в агентстве "Адрес" говорят у него была доверенность. Но они не приложена к договору и не написано в договоре, что он действует по доверенности. Значит опять обман.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адрес 7.jpg
Просмотров: 115
Размер:	131.0 Кб
ID:	784

- Листы в договоре в аэропорту меняли не зря. В том договоре, что клиент подписывал в присутствии всех заинтересованных сторон и в русском и в болгарском варианте договора было написано, что компанию БГ ТУР ООД представляет Петко Богомилов Илиев. А в новом варианте Петко Богомилов Илиев остался только в болгарском варианте. В русском варианте договора указан управляющий Николов Александр Георгиев.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адрес 6.jpg
Просмотров: 106
Размер:	132.6 Кб
ID:	783

Опять обман опять мошенничество. С управляющим Николовым клиент не встречался и никакие вопросы не обсуждал. И договор г-н Николов не подписывал. Зато уже им подписано уведомление о прекращении договора.

И вся эта афера произошла под руководством и управлением агентства "Адрес " и лично Герганы Бахчевановой. Именно агентство готовило все документы и "проверяло" чистоту сделки и объект.

Финал: Как нам стало известно мошенники из БГ ТУР поделились с агентством "Адрес" теми деньгами, что им перечислил клиент.

ОБМАН 2

Клиент хочет взять в аренду большой отель. Лично Гергана Бахчеванова находит отель и сообщает об этом клиенту. Отель нужно посмотреть. Желание клиента закон. И тут начинаются чудеса.
Проехав на машине 15 минут, клиенту сообщают, что на Солнечном берегу Болгарии выпало, много снега, дорога скользкая, ехать нельзя и вобще, зачем ехать, можно все обсудить с хозяевами за чашкой кофе в кафе. Хозяева уже ждут.
На небе редкие облака, идет мелкий дождик, но Гергана настаивает, что ехать нельзя. Машина возвращается в город Бургас.

Хозяева отеля уже ждут. Начинаются переговоры. Гергана Бахчеванова очень рекомендует отель, говорит, что он самый лучший на побережье и еще много красивых фраз. Но предмета договора клиент не видел, а скоро ему улетать. Приходится верить на слово. Выясняется, что отелем владеют три компании - « ТВЛ ГРУП » ООД, «Бартоломей Дивелопментс», «Клиф Оунерс Ассосиейшен» . Одна из компаний зарегистрирована на острове Ман. Вроде ничего страшного. Оговорили сумму аренды. Клиент согласился на договор. Как и в описанном ранее случае, подписав договор с клиентом об оплате своих услуг сотрудники агентства "Адрес" начали готовить договор.
Через некоторое время договор готов.
При подписании выясняется одна из подписей факсимиле. Все дружно уговаривают клиента, что в этом нет ничего страшного. Договор подписали.
Было большой удачей, что сразу по возвращении, клиент отдал договор юристам.

А те обнаружили очень странные и неприятные в будущем для клиента факты:

- Нет копии нотариального акта подтверждающего права трех компаний на право владения предметом договора.
- Отсутствует подписанное сторонами Приложение 1 с подробным описанием предмета договора. Согласно раздела I п.1.1. данное приложение, должно представлять неделимую часть договора.
- Нет протокола приема-передачи имущества подписанного сторонами.
- Нет письменного соглашения о возможности использования факсимиле при подписании договоров.
ГЛАВНОЕ: Нет перевода на русский язык Приложения 2.
А В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ НАПИСАНО, ЧТО СУММУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ В ОФШОР.

Учитывая борьбу с офшорами в Европе и большую сумму аренды, клиент сразу бы обратил на себя внимание всех правоохранительных органов. Кроме того он не смог бы вернуть 20% НДС.
Кроме того выяснилось, что отель на плохом счету у туроператоров из за своего месторасположения. А помните посмотреть его не удалось.
Не известно как бы эта история развивалась дальше, но договор был вовремя прекращен.
Как нам сказали, такие недобросовестные владельцы, которые не хотят платить налоги, заранее проплачивают агентствам за поиск клиента, которого потом вместе с агентством и обманывают.
Вот подобную сделку и пыталась провести Гергана Бахчеванова из агентства "АДРЕС".

МЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ ВСЕХ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С АГЕНТСТВОМ "АДРЕС". МЫ ОПИСАЛИ ТОЛЬКО ДВА СЛУЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВА И ПОДЛОГА С КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. ПО ВИДИМОМУ ИХ БОЛЬШЕ И С ЖИЛОЙ И С КОММЕРЧЕСКОЙ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ АГЕНЕСТВА НЕДВИЖИМОСТИ " АДРЕС" И НЕ РАБОТАЙТЕ С НИМ!!!



Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 115
Размер:	131.0 Кб
ID:	787